В общем порядке судебного разбирательства суды в большинстве случаев оправдывают подсудимых в части легализации преступных доходов. «Однако, как правило, такие оправдательные приговоры становятся следствием ошибок, допущенных в ходе расследования и описания преступного деяния в обвинительном заключении, тогда как состав легализации в содеянном, как представляется, усматривается», — отмечает Ольга Тисен.
Автор материала дает рекомендации о проведении отдельных следственных действий, в том числе по установлению связи предусмотренного ст. 174.1 УК РФ преступления с предикатным наркооборотом.
А также предлагает типовую формулу обвинения в части изложения фактических обстоятельств использования криптовалюты и совершения преступных (легализационных) сделок с денежными средствами, преобразованными из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»).
Статья опубликована в майском выпуске журнала «Уголовное право».
Приобрести журнал можно на сайте издательства «Развитие правовых систем» https://clck.ru/r48Mn
Приобрести печатную подписку или оформить доступ к электронной версии журнала «Уголовное право» можно по ссылке https://clck.ru/r4Fnu
